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【招行钱端案发两年后:主犯被诉涉嫌挪用资金,14亿元去向成谜】左创宏是招行原交易银行部总经理兼钱端项目负责人,陈强是钱端公司实控人。四人是以挪用资金罪被起诉。
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罗密欧煮你爷
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【新中国最大银行贪腐案将收官】许国俊系中国银行开平支行原行长,是当年轰动一时的开平支行特大贪污挪用公款案的“主角”之一。他涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡和余振东贪污、挪用巨额公款,涉案资金折合人民币超过40亿元,2001年外逃美国。
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4年前
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“e租宝”案26名主要嫌犯被公诉,非法集资762亿
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葵花点穴手
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【招行钱端“祸事”未消被确认违规,投资人收到部分项目回款】继6月钱端被广州警方立案后,钱端事件的另一方招商银行也被银保监局认定为违规。
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6年前
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【警方通报钱端案进展:陈强被批捕 招行责任仍待调查】在投资人今日提供的电话录音中,办案人员称“招行的人也抓了,网金的人也抓了。都已经批准逮捕,上个星期逮捕的。招行抓了这个项目的负责人左创宏。”但该名办案人员同时强调,案件相关人员只是涉嫌犯罪,具体是否犯罪应由法院判决。
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6年前
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特朗普72岁生日当天被起诉涉嫌挪用名下基金会款项
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7年前
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给村民发钱后收回,两名炮制“伪慈善”事件主播涉嫌诈骗被拘
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9年前
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妮妮娃
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【喜羊羊之父被指挪用千万投资款,警方已立案】今年4月,曾是动画片《喜羊羊与灰太狼》主创之一,曾为梅艳芳、张学友、刘德华等歌手填词的香港著名填词人卢永强,因涉嫌挪用资金,被广州市公安局越秀区分局立案侦查。
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粉身碎奶掌
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【河南许昌警方通报村镇银行案件】4月19日,公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。
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监管资金被挪用?银行回应是“听招呼干活”。
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【快讯】山东青岛涉黑案主犯聂磊今日被执行死刑 “涉黑”十年无案底
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【小李子被曝卷入30多亿美元的洗钱案】美国州法院指控迪卡普里奥名下慈善基金会从马来西亚主权财富基金1MDB挪用30多亿美元;挪用主犯马来西亚金融家刘佐特是小李子的好朋友,洗钱方还用挪用的资金投资了小李子主演的电影《华尔街之狼》。
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【《纸牌屋》主角斯派西涉嫌性侵案被正式起诉】奥斯卡影帝凯文·斯派西(Kevin Spacey)在美国正式被起诉,涉嫌性侵犯一名少年。消息传出后,他发了一个视频,说话的语调和方式令人回想起他在《纸牌屋》内饰演的那名为求名利不择手段的…
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【衡阳县公安破获特大洗钱犯罪集团案】自2018年开始,犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。
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【曲婉婷之母张明杰案开庭两年未判决,检察院变更和追加起诉】2019年3月,检察院对原起诉内容作了变更起诉与追加起诉,张明杰与同案被告王绍玉原被指控涉嫌贪污、受贿、滥用职权三宗罪,变更与追加起诉后,张明杰被改指控涉嫌滥用职权与受贿两项罪名。这也意味着,备受关注的张明杰案或将重新开庭审理。
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记者从深圳市公安局了解到,案发后,犯罪嫌疑人钟某被当场抓获。经审查,钟某,男,44岁,汉族,无固定职业,2015年因涉嫌破坏公用电信设施被东莞警方取保候审,2019年因涉嫌虚构事实扰乱公共秩序被深圳警方行政拘留。钟某对持刀伤害该学生的行为供认不讳。经调查,该案属偶发个案,钟某为单人作案。钟
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齐鲁银行诈骗案主犯一审判无期 涉案资金超百亿
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羡慕忌妒恨
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多名主播为"大哥"当资金掮客,网络直播收5千万“打赏”,因涉嫌洗钱罪被提起公诉
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中国银行开平支行原行长许超凡被强制遣返,他涉嫌贪污挪用公款4.85亿美元,于2001年外逃美国。
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华尔街日报中文网
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马加爵案主审法官刀文兵涉嫌故意杀人罪被提起公诉
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5年前
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潜力股
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河南村镇银行弊案 警方宣布逮捕一批涉案嫌犯
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法广网
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利用多部手机分区域使用刻意隐瞒行程,从事蔬菜经营的父子二人涉嫌犯罪被立案侦查
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3年前
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搜狐网络
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【14亿“钱端案”进展:招行高管被捕,8月已被开除】2018年12月,左创宏履新招商银行佛山分行行长的时间和钱端第一次逾期几乎在同一时期。8月中旬,在钱端逾期事件依然频频上热搜却没有任何进展时,招商银行已经辞退了左创宏。
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6年前
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阿里女员工被侵害案进展:犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵犯罪,依法批准逮捕;犯罪嫌疑人王某文涉嫌强制猥亵罪一案正在审查过程中。
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4年前
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【杭州通报钱镠墓盗掘案:被盗文物已全部追回,抓获39人】嫌疑人交代,该批文物系2019年5月以来从钱镠墓盗掘所得。目前抓获涉案违法犯罪嫌疑人39名,追回涉案文物共223件,其中实施盗掘钱镠墓的犯罪嫌疑人2名,经梳理核对犯罪嫌疑人作案时拍摄的文物照片,结合供述、辨认等情况,确认该墓被盗文物175件已全部追回。
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澎湃新闻
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