外汇局通报一批银行外汇违规典型案例：最大罚单超4000万，警示银行合规经营

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10月23日，网友剪辑出了小米汽车出事故“翻车” 合集。

⚡️JUST IN: South Korean student Park, 20, lured to Cambodia by fake job ads, tortured to death after refusing to work in online scam centers; his cremated remains returned home.

太逆天了，你还信网络女主播吗？

10月21日，继西贝天价预制菜后，一名博主发布视频称，其在上海万豪酒店举办婚礼晚宴，有宾客反映菜品口感不佳，怀疑酒店使用了预制菜。博主表示婚宴共花费约37.98万元，每桌餐标8888元。与酒店交涉后，酒店方面回应称“100%不会使用预制菜”。

继“雷式小字广告”之后，网友们纷纷发视频模仿并嘲讽雷军的“雷式营销法”。

暴力青蛙，惩奸除恶🐸！

华人有多蠢.jpg

牛群的心酸：“鲁豫啊，这当官的事情，你不太明白啊”

决定原谅这个世界一分钟

10月23日，10月23日，柬埔寨财通市，一群中国男子手持铁棍对一个中国女子拳打脚踢并强迫女子上车。

近日，国内测评博主在视频中爆料，曾卖79块钱一只眉笔的花西子，旗下“花西子桃娇鲜颜精华底霜”被检查出苏丹红（3类致癌物）超标。

还看到一个沙和尚《河底的人》，非常不错。这词曲都非常可以。

“总统先生，我只想说，没有您，这个国家就会灭”——川普手下对川普说。忠诚不绝对的李鸿忠看来都得跪下喊师傅。而且这绝非孤例，美国政治的退化速度之快，远超世人的想象。

⚠️千萬不要吃清真食品⚠️ 了解穆斯林的生活習慣： 1/入廁時，牠們用左手清理屁眼的大便。 2/做飯時，牠們左右手一齊做蘭州拉麵。 3/揉麵時，牠們左右手一齊揉麵，不分左右。 4/吃清真食品，必然等於、大於吃屎。 5/清真食品，一定是世界上最惡心的食品。

最中幻想🤡🤡 中共莫名其妙搞了个台湾光复日我决定效仿中共，单方面设立10.25日为中共倒台日

我不蠢！☹️

10月20日，河北省，沧州市。河北沧发资产管理集团有限公司，一名道爷身穿道服在公司门口敲锣要债。#维权

陽光玫瑰的故事，是過去一系列農產品育種的縮影：日本培育，未授權但快速出現在韓國中國等地。然後「勤勞」的中國人，快速「卷」起來，在日本一串2000日元起的名物，在中國很快爛大街。

10月24日，广西省，百色市。截止今日，百色积水仍未退去，尽管已经安排了抽水机日夜不停地往外抽水，可是大部分的房屋仍然泡在水里。

10月20日，陕西咸阳渭河。网友拍到不明原因发生的连续三次爆炸。

里根这个六根不净的左逼！😆

人品正、能力強、態度佳、懂分寸、有潛力往往能相互欣賞，出來混可靠的基石。

10月21日，广东省，汕头市。陈店镇政府近日发布《致学生家长的一封信》，明确禁止中小学生参与任何形式的民俗活动，包括英歌队、腰鼓队、游神游行表演等。

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外汇局通报一批银行外汇违规典型案例：最大罚单超4000万，警示银行合规经营
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3年前由第一财经提交

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1周内 1个月内 1年内全部时间

中国外管局通报外汇违规案例包括平安银行、光大银行等
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6年前 • 路透社 • -- 点击 0 评论

【外汇局重拳打击个人逃汇境外买房】昨日，外汇局通报了23起违规典型案件，其中涉及多家银行外汇违规和个人逃汇用于购买境外房产。
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7年前 • 羡慕忌妒恨 • -- 点击 0 评论

揭秘最大汇兑型地下钱庄案：银行默许成绿色通道
大陆资讯
( money.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

【奇虎360私有化财团正与中国外管局就相关外汇问题谈判】彭博援引不愿具名知情人士称，外汇局要求奇虎私有化财团提供信息，证明换汇资金不涉及资本外逃等违规行为，同时要求分批换汇汇出。
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( wallstreetcn.com)

9年前 • 观摩团 • -- 点击 0 评论

【外汇局规范银行卡境外大额取现：每人每年不得超10万元】继2016年岁末发布个人购汇申报新规后，2017年倒数第二天，国家外汇管理局再放大招，将银行卡境外提取现金额度从每卡每年不超过10万元，调整为每人每年不得超过10万元人民币。如果境外提取现金超过年度10万额度会有什么后果？国家外汇局在通知中 ...
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( weibo.com)

7年前 • 微博 • -- 点击 0 评论

4月11日，教育部印发通知，公布一批查处中小学违规办学、超时学习行为的典型案例。
时政
( 611Study.ICU)

6个月前 • 李老师不是你老师 • -- 点击 0 评论

【外汇局下发特急文件严管蚂蚁搬家式购汇】据知情人士透露，外汇局上海分局下发通知加强银行代客售付汇业务监管。其中个人分拆购汇被加强监管受到了广泛关注，外管局要求各家银行对可能的分拆交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

10年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

【国家外汇管理局:将正式上线个人外汇业务监测系统】中国外汇局发布通知称，将于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。此举旨在便利个人结售汇业务办理，优化个人外汇业务的统计监测，降低银行的合规经营成本。
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( forex.hexun.com)

10年前 • 小唧唧 • -- 点击 0 评论

中国4月银行结售汇逆差110亿美元逆差规模较前月扩大八成--外管局
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6年前 • 路透社 • -- 点击 0 评论

京东旗下网银在线被罚2943万元：违反规定将境内外汇转移境外
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( m.21jingji.com)

5年前 • 妮妮娃 • -- 点击 0 评论

强烈要求有关方面追究司马南违反国家外汇法规大额倒汇在国外购房的犯罪行径。
推特中文圈
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

太狠了🥹：6月24日，青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内，被国家外汇局青岛市分局没收违法所得591.63元，罚款18638995.5元。
时政
( twitter.com)

1年前 • 貓神•華語時政新聞 • -- 点击 0 评论

【人民日报：去年外汇储备降3198亿美元，稳定汇率是主因】央行公布的最新外储规模数据显示：2016年外汇储备累计下降3198.44亿美元，储备量逼近“3万亿”关口。外汇局负责人认为，外汇储备也并非越多越好，当持有外汇储备的边际成本大于边际效益时，持有过高外汇储备并不划算。
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( finance.sina.com.cn)

8年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

一批外泄的合规报表显示，汇丰银行（HSBC）明知有客户涉嫌经营庞氏骗局，仍然为其提供服务，把数千万美元赃款从英国和美国汇至香港。 @BBCPanorama 参与了这次 @ICIJorg 跨国调查报道。 #FinCENFiles
大陆资讯
( twitter.com)

5年前 • bbcChinese • -- 点击 0 评论

【彭博：外管局要求银行限制部分企业在境内集中大额购汇】彭博援引知情人士称，中国外汇管理局12日下发通知，要求部分银行对境内购汇量较大的客户进行限制，并加强相关业务监测。但并非一刀切不许购汇，企业拥有正常贸易背景的实需购汇不受影响。
大陆资讯
( wallstreetcn.com)

10年前 • 倩女幽会 • -- 点击 0 评论

【外媒：中国外汇局施压企业外汇交易以限制资本流出】Market News援引国家外汇管理局的文件称，中国外汇局施压企业外汇交易，以限制资本流出。报道称，外汇局要求地方分局列出部分经常账户和资本账户交易活跃的企业名单，以此施压这些企业约束行为。外汇局称此举是为加强跨境资本流动合规和真实性的监督和管理。
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( finance.sina.com.cn)

10年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

【外管局：完善银行贸易融资业务外汇管理】@神嘛事儿：大宗彻底没戏
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

12年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

罕见！中国首次批评银行机构在外汇上的不当行为。
大陆资讯
( on.wsj.com)

8年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

7月27日，招商银行发布《关于调整个人外汇期权业务的通告》《关于关闭实盘纸黄金纸白银、实盘外汇买卖业务电话银行渠道的通告》《关于调整个人双向外汇买卖业务的通告》等多则通告，即日起关闭个人双向外汇买卖业务新客户签约功能。8月23日起…
推特中文圈
( twitter.com)

4年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

【跨境支付违规支付宝财付通各被罚60万元】支付宝因跨境外汇支付服务经营范围问题、跨境外汇支付服务国际收支统计申报问题，被处以罚款60万元；财付通因未按照规定向有关部门报送异常风险报告等资料、为非居民办理跨境外汇支付业务未做备案，也被处以罚款60万元。
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( finance.caixin.com)

7年前 • 新白娘子玩传奇 • -- 点击 0 评论

外管局：2015年，我国跨境资金流动总体呈现净流出态势，四季度流出压力较三季度有所缓解。继续开展外汇业务相关检查，严厉打击无真实交易背景的虚假外汇交易、地下钱庄等违法违规活动。个人需要理性购汇、理性持汇，截至目前没有出台任何限制购汇和付汇的新规定。
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( money.163.com)

9年前 • 网易头条 • -- 点击 0 评论

今天工商银行来电话，说我有笔外币收入汇款（5万瑞典克朗约合4千多美元）需要我申报合法收入才能入我的银行卡。
这笔钱是我刚刚获得的安娜·达尔贝克奖的奖金。
我不明白，根据国家外汇管理局的…
推特中文圈
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

【德银正抛售华夏银行但所得很难汇出境外】该行正在出售华夏银行39亿美元股份，并寻求有关部门批准其将所得款项汇出境外。知情人士称，监管机构提出的方案是，德银将款项分批汇出，而不求一步到位。美国司法部正要求德银掏出140亿美元、了结欺诈性按揭贷款支持证券相关指控。
大陆资讯
( finance.sina.com.cn)

9年前 • 新浪财经 • -- 点击 0 评论

【外管局称面临资本外流压力：3月银行结售汇逆差创纪录】国家外管局国际收支司司长管涛今日表示，人民币汇率双向波动加强，跨境资金流动震荡加剧，资金呈现流出压力。3月银行结售汇为连续第八个月录得逆差，4062亿元人民币(660亿美元）的逆差规模创2010年有记录以来最大。
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10年前 • 射屌英雄传 • -- 点击 0 评论

外汇局通报一批银行外汇违规典型案例：最大罚单超4000万，警示银行合规经营 大陆资讯 ( www.yicai.com )

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中国外管局通报外汇违规案例 包括平安银行、光大银行等 大陆资讯 ( ift.tt)

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太狠了🥹：6月24日，青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内，被国家外汇局青岛市分局没收违法所得591.63元，罚款18638995.5元。 时政 ( twitter.com)

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一批外泄的合规报表显示，汇丰银行（HSBC）明知有客户涉嫌经营庞氏骗局，仍然为其提供服务，把数千万美元赃款从英国和美国汇至香港。 @BBCPanorama 参与了这次 @ICIJorg 跨国调查报道。 #FinCENFiles 大陆资讯 ( twitter.com)

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罕见！中国首次批评银行机构在外汇上的不当行为。 大陆资讯 ( on.wsj.com)

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