国际调查记者联盟：“中国资本”调查，揭露工行伦敦内幕

9月14日，国际调查记者联盟（ICIJ）联合23家媒体发布“中国资本”调查报告。

基于工商银行伦敦分行及英国子公司480万份机密文件，揭示这家全球资产规模最大银行如何将金融运作服务于北京地缘政治目标，并长期漠视内部合规问题。

调查显示，工行伦敦分行在北京总部授意下，将商业银行业务与中国国家战略深度捆绑，为”一带一路"沿线项目提供融资，同时为阿塞拜疆独裁者之女、俄罗斯寡头及与白俄罗斯军工有染的企业开立账户。其中最引人关注的案例，是2019年2月华为CFO孟晚舟遭美国起诉后数天，工行伦敦分行绕过内部合规程序，在周六紧急召集九名员工，将华为逾13亿美元存款迅速汇回中国。内部合规官员明确提出风险警告，但北京总部力排异议，坚持推进交易。

在腐败问题上，调查发现工行前执行董事张红力任职期间，其前雇主德意志银行曾指控他向亲属公司转移390万美元。工行不仅未予追究，反而将其晋升，令其成为”一带一路"融资的主要推手。张红力后被中国法院以受贿罪判处死刑缓期执行。

学者指出，工行的行为折射出中国"社会主义银行"的深层逻辑——利润服从政治目标，这为内部腐败滋生提供了土壤。ICIJ认为，在现有监管框架下，英国等东道国难以有效约束中国国有银行的行为，西方金融体系的漏洞由此暴露无遗。

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